Durante más de un año, la bbcmundo siguió el rastro de unos estafadores que trabajan en cientos de plataformas de inversiones en línea a nivel mundial. Y esto fue lo que descubrió sobre cómo están robando ahorros de las personas 👉
Una red global de estafadores robó a inversionistas comunes más de US$1.000 millones. El programa BBC Eye identificó una oscura red de hombres de negocios que parecen estar detrás de esta red.La persona que llama se presenta como"William Grant", de la empresa comercial Solo Capitals. Dice que tiene una"gran promoción" que ofrecer.Pero William Grant es persistente."Solo tengo una pregunta", le dice al anciano.
Le dice a Jan Erik que si entrega los datos de su tarjeta y paga un depósito de 250 euros, Solo Capitals usará un software especial para rastrear sus inversiones perdidas y recuperar su dinero.Le toma un tiempo convencer por cansancio a Jan Erik. Pero después de unos 30 minutos al teléfono, el jubilado comienza a leer los datos de su tarjeta de crédito.La BBC obtuvo el archivo de un exempleado, pero la compañía no se había esforzado por ocultarlo.
Una empresa de inversión del grupo Milton incluso patrocinó un club de fútbol español de primer nivel y publicó anuncios en los principales periódicos, lo que le dio credibilidad ante inversores potenciales. La mayoría de las víctimas se registran con las empresas luego de ver un anuncio en las redes sociales. En menos de 48 horas suelen recibir una llamada telefónica de alguien que les dice que pueden obtener retornos de hasta el 90% por día.
A algunas víctimas inscritas en empresas reguladas dentro del grupo Milton los broker les indican que realicen transacciones diseñadas para hacer perder dinero al cliente y producir ganancias para el corredor de bolsa, una práctica que es ilegal según las regulaciones de Reino Unido. Para comprender mejor cómo funciona la estafa, la BBC se hizo pasar por un inversionista potencial y se puso en contacto con Coinevo, una de las plataformas comerciales del grupo Milton.
Louise Abbott, una abogada que se especializa en criptomonedas y fraude, examinó el flujo de dinero y dijo que era un indicio de un"crimen organizado a gran escala". En junio de 2020, durante el primer confinamiento por la pandemia, Jane vio un anuncio en línea de una empresa llamada EverFX. Él le dijo que estaba llamando desde Odesa, en Ucrania, y que su nombre era David Hunt. Su acento parecía ser del este de Europa, dijo Jane, pero no podía ubicarlo."Realmente él sabía lo que hacía, sabía cómo funcionaban todos los mercados", dijo."Me metí de lleno en esto".
En ese momento Jane confiaba plenamente en David Hunt."Sentí que lo conocía bien y pensé que protegía mis intereses", relató conteniendo las lágrimas."Así que acepté hacer el cambio".En realidad, que EverFX estuviera regulada en Reino Unido no le impidió estafar a ciudadanos británicos. Pero el cambio a BproFX despojó a Jane incluso de las escasas protecciones que podría tener en virtud de las leyes de Reino Unido.
El agente bursátil lo presionó entonces para que depositara otras 25.000 libras esterlinas para salir de su agujero negro. Comenzamos revisando documentos corporativos disponibles públicamente para mapear las conexiones entre las empresas del grupo Milton. Kezerashvili fue destituido como ministro de Defensa y luego condenado en ausencia por malversación de más de 5 millones de euros de fondos gubernamentales.
Kezerashvili ha promocionado con frecuencia en sus cuentas personales de redes sociales las plataformas usadas en las estafas. Y en LinkedIn, el sitio que pone en contacto a empresas con profesionales, ha utilizado su cuenta casi exclusivamente para promocionar trabajos y compartir publicaciones sobre empresas vinculadas a Milton.
Cuando la BBC examinó los perfiles en redes sociales pertenecientes a las cuatro figuras senior del grupo Milton, quedó claro a partir de imágenes publicadas de bodas y otros eventos sociales que todos tenían estrechos vínculos sociales con Kezerashvili. Kezerashvili señaló que, según su conocimiento, EverFX era un negocio legítimo, y sus abogados argumentaron que otras conexiones que encontramos con las personas y la tecnología detrás de la empresa"no prueban nada".
Mgeladze también negó nuestras acusaciones. Nos dijo que nunca ha sido propietario de ningún centro de llamadas que haya vendido inversiones de manera fraudulenta y que no tiene conocimiento del grupo Milton.EverFX negó nuestras acusaciones y afirmó que es una plataforma legítima y regulada donde los riesgos se explican por completo.
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