ContenidoPatrocinado RISKS INTERNATIONAL – COMPLIANCE ayuda a las empresas a dar cumplimiento normativo y reducir las pérdidas por los riesgos asociados. Le contamos ➡️
El ámbito de aplicación del concepto de las Personas Políticamente Expuestas ha tomado cada vez más relevancia en la política mundial y en su inclusión en la lucha contra la corrupción y el soborno transnacional , el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva .
Sin embargo, se reconocen los avances del país, materializados durante los últimos años en la lucha contra los delitos derivados de LA/FT/FPADM. - Particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos. Las normas de gestión de riesgos de LA/FT/FPADM y C/ST establecen que es necesario aplicar una debida diligencia intensificada sobre las personas que ostenten la calidad de PEP, es decir, adoptar medidas adicionales y con mayor intensidad para el conocimiento de la contraparte del negocio, las operaciones, los productos y el volumen de sus transacciones.
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