I september 2019 gikk en mann (48) gjennom tollområdet på Gardermoen. I bagasjen hadde han nesten 13,5 millioner i kontanter og en kjøpekontrakt for en luksusklokke.
Den 48 år gamle mannen fra Oslo var på vei til Istanbul, men ble stoppet før han gikk ombord i flyet. Tollerne ville se nærmere på innholdet i koffertene og sekken hans.
I politiavhør har 48-åringen forklart at kontrakten til luksusklokken må ha havnet i sekken hans ved en tilfeldighet. Han trodde heller ikke at klokke-salget var reelt – men svindel, får VG opplyst.48-åringen fra Oslo kommer opprinnelig fra Somalia. Han har i mange år drevet et eget firma i hovedstaden som tilbyr betalingstjenester, såkalt Hawala-virksomhet. Det er et system for betaling og pengeoverføring over landegrenser.
Politiet mener at han likevel har fortsatt med å føre penger ut av landet og at han blant annet har operert som «betalingsagent» for et organisert kriminelt nettverk på Østlandet. – Det var da vi begynte å følge med på ham og fikk et mistankegrunnlag mot ham, sier politiadvokaten. Politiets oversikt viser at kun 195 millioner kroner er deklarert på vegne av kunder, noe som betyr at drøyt 422 millioner kroner er ført ut av Norge uten å være knyttet til kundetransaksjoner.– Det er mistanken nå, så er spørsmålet om det er mer. Den ene gangen vi tok ham, så hadde han med seg dobbelt så mye som han sa.
I disse avhørene har det kommet frem informasjon om at mange av beløpene som står oppført på «betalingsagentens» oversikt, ikke er utført av de personene som han har ført opp, ifølge politiet. FORSVARER: Advokat Morten Furuholmen representerer den hvitvaskingssiktede «betalingsagenten», som er bosatt i Oslo - men har bakgrunn fra Somalia.«Betalingsagentens» forsvarer, advokat Morten Furuholmen, forteller til VG at den 48 år gamle familiefaren har gitt en fullstendig forklaring om sine handlinger og sin befatning med kontanter i saken til Kripos.
. Politiet mener et av nettverkene hadde bånd til Norge – og til «depotmannen» og miljøet han ble koblet til på Østlandet. SPANING: Her står «depotmannen» på en parkeringsplass utenfor en boligblokk på Rykkin i bærum i fjor vår. Han vet ikke at politiet følger med på narkotikaoverleveringen som er i ferd med å skje. Kort tid senere ble han pågrepet.Da politiet pågrep «depotmannen» i fjor, tok de blant annet beslag i mobiltelefonen hans, en iPhone 8.
Canada Latest News, Canada Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Gladnyhet etter store Oslo-arrangementer: Null bekreftede smittetilfeller!Oslo Pride og Bislett Games var de to største arrangementene etter at coronaviruset inntraff i fjor. Torsdag kom testresultatene som viser at ingen som ble testet i forbindelse med arrangementene var smittet.
Read more »
Telenor selger Myanmar-virksomheten for 900 millioner kronerOnsdag kveld besluttet Telenor å selge virksomheten i Myanmar på grunn av situasjonen i det konfliktherjede landet. – Det er en veldig trist dag, sier toppsjefen om salget.
Read more »
Softbank fortsetter å øke i Kahoot etter kursrasetStørste Kahoot-aksjonær har kjøpt aksjer for rundt 300 millioner kroner på to dager i quiz- og læringsselskapet.
Read more »
Havarerte kort tid etter take off: – Vi antar 10–50 meter over bakkenÖREBRO/OSLO (VG) Undersøkelser gjort gjennom natten og morgenen viser at flyet i Örebro styrtet nokså raskt etter det tok av torsdag kveld.
Read more »
Kvinne (65) dratt ut av telt og drept av grizzlybjørnIfølge viltmyndighetene i Montana dro bjørnen kvinnen ut av teltet midt på natten og drepte henne før andre campere fikk agert.
Read more »
Abid Raja svimte av i Cannes: – Må ha vært litt av et synKulturminister Abid Q. Raja fikk et ublidt møte med et apotekgulv under sitt besøk på filmfestivalen i Cannes.
Read more »