En las investigaciones están relacionadas actividades del Cartel Jalisco Nueva Generación.
Estados Unidos impuso sanciones económicas a ocho empresas mexicanas por estafar a estadounidenses propietarios de viviendas de tiempo compartido en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación , informó este jueves el Departamento del Tesoro.
Según el documento, “este delito, que puede estafar a las víctimas sus ahorros de toda una vida, genera otra importante fuente de ingresos al cártel”, que trafica parte del fentanilo que ingresa a Estados Unidos.
Cinco de ellas tienen su sede en Puerto Vallarta o cerca de esta ciudad del oeste de México, “un bastión estratégico del Cartel Jalisco Nueva Generación para el narcotráfico y otras actividades ilícitas”, contra el que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros ha tomado medidas en el pasado, especialmente contra personas vinculadas a clubes nocturnos, bares y restaurantes, señala el Tesoro.
Según el Departamento del Tesoro, uno de los fraudes consiste en decir a los dueños de propiedades de tiempo compartido que tienen a potenciales compradores o hacerles ofertas de compra no solicitadas, y en cuanto las aceptan les piden un pago por adelantado de impuestos asegurándoles que se los devolverán cuando cierren la operación. Corporativo Title I, Corporativo TS Business Inc y TS Business Corporativo, radicadas en Guadalajara .
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