Esselunga, sequestrati 47,7 milioni: procura indaga per frode fiscale Adnkronos
sequestro preventivo d’urgenza da 47,7 milioni di euro nei confronti di Esselungapresunta"somministrazione illecita di manodopera"Le indagini, eseguite dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano con la collaborazione del settore contrasto illeciti dell’Agenzia delle Entrate, hanno rivelato – si legge in una nota della procura di Milano -"unacaratterizzata dall’utilizzo, da parte della beneficiaria finale del meccanismo illecito, di fatture per operazioni giuridicamente...
Rapporti di lavoro con Esselunga 'schermati' da società 'filtro', che a loro volta si sarebbero avvalse di cooperative 'serbatoio', che avrebbero"sistematicamente omesso il versamento Iva e, nella maggior parte dei casi, degli oneri di natura previdenziale e assistenziale": questo lo schema di frode ipotizzato dalla procura di Milano.
Sono in corso – fa sapere la procura in una nota – anche diverse perquisizioni nei confronti di persone fisiche e giuridiche coinvolte nell’indagine tra le province di Milano, Novara e Bergamo, a cui i finanziari stanno notificando informazioni di garanzia"oltre che per le responsabilità personali in ordine ai reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi...
L’indagine della Guardia di finanza di Milano, coordinata dal pm Paolo Storari, riguarda gli anni fiscali 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Indagati sono la stessa società, il suo attuale chief financial officer e il suo predecessore.
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